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▼ 🌍 欧盟
2个合规入口
▪ 制裁政策
DD 资源 & 知识卡
官方入口
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欧盟制裁体系
-
管辖权与入口总览
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欧盟制裁制度分类概览
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▼ 🌍 全球
38个合规入口
▪ 制裁政策
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官方入口
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美国
OFAC 制裁体系 — 总览
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OFAC
合规承诺框架
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美国
OFAC 制裁项目（Sanctions Programs）概览
us-ofac-sanctions-programs-overview
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美国
OFAC 制裁许可机制总览
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美国 OFAC
制裁报告与合规义务总览
us-ofac-sanctions-reporting-compliance-overview
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美国 OFAC
制裁规则与禁止行为总览
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美国
OFAC
制裁清单体系总览（SDN 与非 SDN 清单）
us-ofac-sanctions-lists-overview
rule
美国 OFAC
SDN
指定规则
us-ofac-sdn-designation-rule
method
美国
OFAC：未触发冻结情形下的控制权风险与加强尽职调查
us-ofac-control-without-blocking-enhanced-due-diligence
overview
美国 OFAC
处罚与执法政策概览
us-ofac-penalties-enforcement-overview
rule
美国 OFAC
SSI
清单概览
us-ofac-ssi-list-overview
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美国经济制裁政策（非OFAC)及跨部门实施机制概览
us-economic-sanctions-policy-interagency-overview
procedure
OFAC
SDN
筛查完整流程卡
us-ofac-sdn-screening-procedure
procedure
美国 OFAC
报告义务与申报流程：SAR、资产冻结与年度报告
us-ofac-reporting-faq-sar-blocking-annual
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美国 OFAC
部门SSI制裁指令（Directus 1-4）制度概览
us-ofac-sectoral-directives-1-4-overview
rule
美国 OFAC SDN
列表总览
us-ofac-sdn-rule
rule
美国
OFAC
控制权规则 — 控制权判断指南
us-ofac-control-assessment-rule
overview
美国 OFAC 国家/地区制裁项目 —
总览
us-ofac-country-based-programs-overview
rule
美国
OFAC 非
SDN 中国军工复合体企业名单（NS-CMIC）概览
us-ofac-ns-cmic-list-overview
method
OFAC
SDN
官方筛查方法
us-ofac-sdn-screening-method
method
如何判断适用的
OFAC 制裁项目（端到端方法）
us-ofac-sanctions-program-determination-end-to-end-method
overview
美国
OFAC
50% 规则概览
us-ofac-50-percent-rule-overview
method
OFAC
语境下的事实控制与制裁规避风险判断框架
us-ofac-de-facto-control-and-sanctions-evasion-framework
method
美国 OFAC
许可证概览：一般许可证与特定许可证
us-ofac-general-vs-specific-license-decision-method
overview
OFAC
制裁项目与制裁清单的区别（制度概览）
us-ofac-sanctions-programs-vs-lists-overview
method
OFAC
所有权与控制权分析（非 50% 准则场景）
us-ofac-ownership-vs-control-non-50-percent-scenarios
method
如何筛查美国OFAC
非 SDN 投资限制类名单
how-to-screen-us-ofac-investment-restriction-lists-non-sdn
method
美国 OFAC 50%
规则实务筛查指南
us-ofac-50-percent-rule-practical-guide
▪ 贸易管制
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美国商务部出口管制 (BIS / EAR)
体系总览
us-export-control-bis-ear-overview
method
如何判断是否适用
EAR（入口判定方法）
us-export-control-ear-applicability-entry-method
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EAR
合规
SOP（端到端执行方法）
us-export-control-ear-compliance-sop-end-to-end-method
method
EAR
物项分类方法（ECCN 与 EAR99 判定）
us-export-control-ear-item-classification-eccn-method
method
BIS
实体清单筛查与许可影响方法
us-export-control-bis-entity-list-screening-method
method
BIS 实体清单穿透判定方法
us-bis-entity-list-penetration-method
method
EAR
许可要求判定方法 —— 何时需要申请 BIS 出口许可
us-export-control-ear-licensing-determination-method
▪ 注册合规
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美国特拉华州公司注册要求
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▪ 通用
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美国特拉华州公司注册与验证
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美国公司身份验证概览
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▼ 🌍 全球
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▪ 贸易管制
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▼ 🌍 中国
7个合规入口
▪ 通用
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中国商务部不可靠实体清单——概览
cn-mofcom-unreliable-entity-list-overview
procedure
中国不可靠实体清单（不可靠实体清单）合规操作流程
cn-unreliable-entity-list-procedure
▪ 制裁政策
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中国商务部反制裁名单与执行措施概览
cn-mofcom-anti-foreign-sanctions-list-overview
method
如何查询中国反外国制裁名单
cn-anti-foreign-sanctions-query-method
method
反外国制裁措施对企业的适用与合规判断
cn-anti-foreign-sanctions-compliance-assessment
overview
中国反制裁法律与措施体系
cn-anti-foreign-sanctions-overview
method
如何区分外交部反制裁发布与商务部执行措施
cn-anti-foreign-sanctions-mfa-vs-mofcom-method